Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества со стороны «псевдоброкеров»
Росфинмониторинг сообщает о фактах мошенничества со стороны компаний — нерезидентов РФ, предлагающих услуги по удалённой торговле на финансовых рынках.
Как уточняется на сайте ведомства, «псевдоброкеры» пользуются слабой информированностью населения о законодательном регулировании рынка ценных бумаг и желанием вложить денежные средства с максимальной выгодой. Мошенники предлагают гражданам принять участие в торговле на рынке Форекс или иных подобных современных рынках. Компании создают видимость торговых операций и якобы увеличивают размер вложенных средств на счёте, чтобы вынудить клиента сделать дополнительные взносы.
При попытке вывести свои денежные средства или часть «прибыли» мошенники «обнуляют» торговый счёт и перестают контактировать с клиентом.
В числе наиболее часто встречающихся названий компаний-мошенников: «Teletrade», «GRANDCAPITAL», «Delloy Trаde», «GLOBAL FX», «Kappabrokers», «GO CAPITALS FX», «KBCapitals»; «10 BROKERS»; «Swis Trade»; «BORN to TRADE», «Barclays Trade», «WerCrypto».
Но названия могут меняться, предупреждают в Росфинмониторинге. «Псевдоброкеры» могут прикрываться известными банками и мировыми компаниями для создания видимости своей солидности и благонадёжности.
«Все указанные компании являются нерезидентами и не имеют лицензии Центрального банка Российской Федерации, не являются членами Саморегулируемых организаций», — отмечается в сообщении ведомства.
Автор:
Валентина Фомина
Источник: